La Agencia de Investigación Criminal – Departamento Operativo Región 2 – Distrito Casilda dio a conocer una serie de allanamientos realizados en la mañana de hoy en Córdoba Capital. Los mismos surgieron a raíz de las tareas investigativas por un hecho de estafa virtual ocurrido en agosto del 2022. Detuvieron a 3 personas mayores de edad y secuestraron elementos y material de interés para la causa.
A continuación compartimos el nforme oficial de AIC:
Se da cuenta que esta Agencia de Investigación Criminal – Distrito Casilda en fecha 15 de agosto de 2022 toma intervención por parte del Ministerio Público de la Acusación de la 2da Circunscripción de Casilda, a través del Fiscal Adjunto Dr. Juan Pablo Baños, para iniciar las investigaciones correspondientes en relación a una denuncia realizada en esta ciudad de Casilda. La denuncia se refiere a movimientos y operaciones fraudulentas que la víctima constata en su cuenta bancaria en el Banco de Santa Fe, incluyendo transferencias de una importante suma de dólares a diferentes CBU, retiros de dinero de sus cuentas, y solicitudes de adelantos de sueldo y préstamos personales. El monto total sustraído se estima en $1.317.590 (un millón trescientos diecisiete mil quinientos noventa pesos argentinos) aproximadamente.
Basado en la información proporcionada por la denunciante, se solicitaron al Ministerio Público de la Acusación las medidas iniciales de investigación, que incluyeron intervención telefónica, rastreo del dinero transferido entre cuentas bancarias virtuales y medidas dirigidas a la empresa de telefonía celular. Después de nueve meses de investigación, se pudo establecer que este delito fue perpetrado por una banda organizada compuesta por individuos originarios de la ciudad de Córdoba Capital. Quienes utilizaron una técnica conocida como «SIM Swapping», que consiste en duplicar la información de la tarjeta SIM y cambiar la titularidad de la línea telefónica para acceder a la información bancaria. Al poseer la SIM con el número de verificación del banco, obtuvieron acceso a la clave suministrada por la entidad financiera. La denunciante resultó ser víctima de esta acción.
Logrando de esta manera la identificación de los principales involucrados y la constatación de sus domicilios. Con la información recopilada e informada a la Unidad Fiscal de Casilda, el Dr. Juan Pablo Baños instó al Poder Judicial de la Provincia de Córdoba a tomar las medidas correspondientes. En consecuencia, se emitieron órdenes de allanamiento para los domicilios proporcionados previamente. Dichas órdenes fueron diligenciadas por personal de esta AIC – CASILDA en horas de la mañana junto con la colaboración de la Policía de la Provincia de Córdoba, y arrojaron resultados POSITIVOS para la DETENCIÓN e INCOMUNICACION de tres personas mayores de edad, de 29, 32 y 33 años de edad, dos mujeres y un hombre, siendo una de estas femeninas la principal cabecilla de la organización delictiva, así como el SECUESTRO de telefonía celular, dispositivos con acceso a aplicaciones bancarias, chips, blíster y documentación relevante para la investigación.
Las personas detenidas permanecerán provisionalmente bajo custodia en las instalaciones de la Policía de Córdoba hasta que se emita el respectivo exhorto para su traslado a la ciudad de Casilda, donde se llevará a cabo la correspondiente audiencia imputativa.
