Recibirán a quienes quieran espontáneamente concurrir a partir de las 10.00 horas en el Salón Dorado del Municipio. Lo informó el Concejal Maroevich, quien realizó la denuncia ante la Fiscalía Provincial y la Fiscalía Federal, a RADIO DEL SUR FM 90.5.
El caso Team Peak Capital, con estructura piramidal, y que está siendo investigado por presunta estafa, ha tenido hechos que se han precipitado en las últimas horas.
Desde la aplicación en que se realizaban los depósitos presuntamente caída, a la versión confirmada que los administradores del grupo de whatsapp que era utilizado como nexo de comunicación presentándose en la noche de este martes en sede policial para realizar denuncias o declaraciones, y la intervención de la Justicia Federal.
Esto último se relaciona con la declaración a que fue citado el Concejal de Casilda, Mauricio Maroevich, que prestó este martes por la mañana en la Fiscalía Federal de la Ciudad de San Lorenzo, ante los Fiscales Federales Claudio Kishimoto y Francisco J. Bernhardt.
Sobre el filo del mediodía de este miércoles, el mismo Maroevich fue contactado por la Fiscalía Federal, para que difunda que este jueves 17 de octubre, a las 10.00 horas, en el Salón Dorado del Palacio Municipal, estarán presentes en Casilda, Fiscales Federales para tomar denuncias, declaraciones o testimonios a quienes deseen aportarlos.
Por ello, se convoca a quienes así quieran hacerlo a concurrir para aportar esos datos, considerando que es de suma importancia para la investigación de la causa.
En los siguientes audios, el Concejal Maroevich, en diálogo primero con el Pograma «En el Medio» y luego con el Programa «Mañanas del Sur», ambos de RADIO DEL SUR FM 90.5, dio los detalles de la novedades en la investigación y de la convocatoria fiscal.
Estos son los audios, y continuación, el parte oficial de Fiscalía, acerca de la presencia de este jueves en nuestra Ciudad:
A partir publicaciones periodísticas que dan cuenta de posibles estafas piramidales económicas en la ciudad de Casilda, provincia de Santa Fe, la Sede Fiscal Descentralizada de San Lorenzo inició de oficio una investigación preliminar, con el objetivo de determinar si se configura el posible delito de intermediación financiera no autorizada.
Según se explicó desde esa oficina fiscal, a cargo del fiscal federal Claudio Kishimoto y del fiscal coadyuvante Francisco J. Bernhardt, el objetivo es determinar si en Casilda una aplicación del sistema Android, que opera en esa localidad bajo el nombre de Peak Capital Team, “capta ahorros de particulares ofreciéndoles un retorno elevado de intereses a partir de inversiones que se realizarían a través de una plataforma y serían coordinadas por grupos de WhatsApp”.
En efecto, la sede fiscal informó que aquellas personas damnificadas o quienes deseen brindar información respecto de ese tipo de maniobras podrán efectuar denuncias a los correos electrónicos de los fiscales Kishimoto (ckishimoto@mpf.gov.ar) y Bernhardt (fbernhardt@mpf.gov.ar), y a la casilla institucional de la oficina ufifed-slz@mpf.gov.ar.
Asimismo, los fiscales y personal de la Sede Fiscal se constituirán personalmente este jueves 17 de octubre por la mañana en la ciudad de Casilda para entrevistar a posibles damnificados en una locación a designar por el Concejo Deliberante. El lugar y horario serán informados previamente por la Municipalidad.
Según refieren los informes periodísticos relevados por la oficina fiscal sobre las posibles estafas en Casilda, Peak Capital Team habría captado inversores, como lo hizo otra plataforma similar en San Pedro, provincia de Buenos Aires, que ofrecía un interés del 4,5 por ciento mensual en dólares.
En Casilda se formuló una denuncia contra aquella aplicación. La hizo el concejal Mauricio Maroevich ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia, y al mismo tiempo formalizó una presentación en la Comisión Nacional de Valores (CNV).
En ese marco, se realizó un allanamiento en el domicilio particular de una persona que realizaba eventos sociales en la ciudad para promocionar Peak Capital Team, cuyo objetivo era captar “inversores”.
El caso San Pedro
Por supuestas maniobras de estafas piramidales en San Pedro, la sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, a cargo de Matías Felipe Di Lello, inició una investigación y ordenó una serie de medidas probatorias.
En ese marco, la CNV le informó a la fiscalía que las plataformas financieras involucradas en ese caso no están registradas ante esa entidad, lo que refuerza la hipótesis de la posible configuración del delito de intermediación financiera no autorizada. El otro posible delito federal objeto de la pesquisa es el de lavado de dinero».
